Антикоррупционные расследования*, связанные с РОСНАНО и «Домом Чубайса», стали причиной уголовного преследования Президента АНО «Национальная Академия Изучения и Исследования Проблем Коррупции» М.Б. Садаева

По доносу главы РОСНАНО Анатолия Чубайса арестован и в настоящее время находится в Можайском СИЗО № 10 Президент «Антикоррупционной Академии» Муса Садаев. Он ранее перенес два инфаркта и стентирование коронарных сосудов сердца. У него четыре стента и тяжелая форма диабета. 

АНО «Национальная Академия Изучения и Исследования Проблем Коррупции» совместно с еженедельником «Экономика и Коррупция» провела в 2016-2017 гг. расследование весьма запутанной и характерной для современной России истории строительства в подмосковных Переделках шикарного поместья, раскинувшегося на территории в 1,6 га, первоначально предназначенного для главы РОСНАНО Анатолия Чубайса.

История «Дома Чубайса» началась летом 2012 года, когда акционерное общество «СФО КОНЦЕПТ АГ», зарегистрированное в Швейцарии по адресу: кантон Цуг, Баар, Обернойхофштрассе 5, 6341, единственным акционером которого являлся тогда глава РОСНАНО Анатолий Чубайс, заключило договор купли-продажи с некоей гражданкой РФ Меркуловой Е.А. на покупку в подмосковных Переделках двух соседних земельных участков общей площадью 1,6 га.

Через полгода после приобретения этих участков земли, в январе 2013 года АО «СФО КОНЦЕПТ АГ» (Швейцария) заключает с ООО «КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ» (Москва) договор доверительного управления недвижимым имуществом, которым предусмотрена застройка этих участков.

Забегая вперед, скажем, что «доверительный управляющий» справился с поставленной задачей. Жилой комплекс построен. Согласно имеющимся отчетам, на его строительстве были выполнены работы на общую сумму около 30 млн. долларов. Ну а суммарная стоимость объекта с учетом земельного участка и «прочих расходов» уже достигла на сегодня 50 млн. долларов США. Подчеркнем, это не рыночная цена объекта, а в основном документально подтвержденные затраты.

Вопрос: откуда деньги? Финансово-хозяйственная деятельность швейцарской компании серьезных денег, согласно имеющимся документам, не приносила. Официально задекларированные доходы самого Чубайса и близко не покрывали таких расходов.

Остаются кредиты. Действительно, весной и летом 2012 года  кипрская компания 01 TRUST SERVICES LIMITED, принадлежащая старому другу и бывшему сослуживцу А. Чубайса Б. Минцу, предоставила АО «СФО Концепт АГ» два займа общей суммой 21,9 млн. долларов США под 2,5 процента годовых сроком на 10 лет, то есть до 2022 года. Промежуточных платежей, равно как и никаких гарантий возврата долга, обеспечения займов договорами не предусмотрено. Целевого назначения кредиты также не имели.

Еще более странные кредиты на общую сумму 10,5 млн. долларов США были получены компанией АО «СФО Концепт АГ» от двух других кипрских компаний, также принадлежащих Б. Минцу. Но вскоре эти кипрские компании переуступили долг некоей британской компании Denian Limited (BVI), также принадлежащей Б. Минцу. А та, в свою очередь, подписала соглашения об аннулировании долга. Впрочем, и сама британская компания вскоре была ликвидирована. А 10,5 млн. долларов достались швейцарской компании просто в подарок. Щедрый подарок.

Между тем, наступил май 2013 года. Строительство «Дома Чубайса»  в разгаре. Но 7 мая Президент Путин подписывает Федеральный закон N 79-ФЗ, запрещающий государственным чиновникам иметь активы за рубежом. И вот уже через неделю, 16 мая А. Чубайс продает свои акции АО «СФО КОНЦЕПТ АГ» своему сотруднику Илье Сучкову.

О каких-то дополнительных и не зафиксированных документально условиях этой сделки мы не знаем. Но факт остается фактом: с этого дня именно И. Сучков становится единственным акционером швейцарской компании, в собственности которой жилой комплекс в подмосковных Переделках, но обремененной при этом кредитами в сумме 21,9 млн. долларов. Правда, срок их погашения наступает лишь в 2022 году.

В конце 2015 года особняк-дворец общей площадью 4351 кв. метров был сдан в эксплуатацию.  Это «дом хозяина» - два этажа, 2660 кв. метров, гостевой дом площадью 586 кв. метров. Уровень комфорта описывать не будем, он на высоте.

Для отдыха гостей и хозяина - шикарная зона SPA: бассейн 16 метров, выложенный сланцем, сауна, купель, хамам, массажная, спортзал в помещении и на открытом воздухе, а также кинозал, детская площадка.

Отдельная техническая зона включает три парковочные зоны всего на 40 автомобилей, мойку автомобилей, сервисный центр (постирочная, гладильная, сушильная…), гараж с минисервисом.

Да, еще дом охраны площадью 737 кв. м – это настоящая крепость, вполне готовая отразить атаки любых врагов. Там тоже не без комфорта смогут разместиться, если понадобится, до двух десятков (а с учетом прикупленного соседнего бетонного здания с вертолетной площадкой на крыше и более полусотни) до зубов вооруженных охранников.

У всех зданий комплекса толстые каменные стены, а триплексные пуленепробиваемые (или вообще непробиваемые?)  стеклопанели делают этот дом неприступным.

Итак, у швейцарской компании, единственным акционером которой, напомним, стал И. Сучков, появилась эта собственность, больше похожая на правительственную резиденцию, нежели на жилой дом, на территории Российской Федерации, «чемодан без ручки», которая самой компании не нужна, но из-за которой на ней формально висит немалый по любым меркам долг. Что в такой ситуации будет делать любая компания? Правильно. Продать собственность и расплатиться с долгами. Что эта компания и пыталась делать.

Со слов самого Сучкова, переговоры о продаже этого жилого комплекса велись и с А. Чубайсом.  (Или у них были какие-то договоренности ранее, при передаче акций, о которых мы не знаем?). Но Сучкову показалась сильно заниженной цена, которую предложил Чубайс.

И Сучков начал поиски покупателя на стороне. За помощью в этом Сучков обратился к Президенту «Антикоррупционной Академии» Садаеву Мусе Бетиевичу. О чем был составлен соответствующий договор. По своему прежнему бизнесу Садаев имел опыт риелторской деятельности. В данном случае поиск покупателя на этот объект успехом не увенчался.

«Побочным продуктом» этой риелторской деятельности стало документально обоснованное освещение всей этой истории на страницах еженедельника «Экономика и Коррупция», учредителем которой и является «Антикоррупционная Академия». Мы сочли социально значимыми обстоятельства строительства этого жилого комплекса в Переделках,  увидели в них очевидные признаки коррупции и отмывания денег со стороны А. Чубайса и Б. Минца. Аморальные действия мы предполагаем и со стороны Сучкова. Но о морали в данном случае вообще говорить глупо.

Но как только зашла речь о продаже этого жилого комплекса в Переделкино «на сторону», фирмы Б. Минца вспомнили о долгах, в том числе и о тех, срок погашения которых наступает лишь в 2022 году или которые вообще были странным образом аннулированы. Но речь в данном случае, как мы это понимаем, не о возврате долгов, а о недопущении продажи этой самой недвижимости для погашения долга.

С июня 2016 года идут процессы в арбитражных судах «о взыскании задолженности» по кредитам, предоставленным швейцарской компании АО «СФО КОНЦЕПТ АГ» кипрскими компаниями Б. Минца. Арбитражный суд Московской области исковое заявление 01 TRUST SERVICES LIMITED о взыскании задолженности отклонил, мотивируя это тем, что из представленных истцом документов «не следует, что спорные правоотношения сторон, отношения, возникшие в связи с исполнением договоров займа, имеют связь с территорией Российской Федерации и имуществом ответчика, на которое указывает истец». Другими словами, связь полученных швейцарской компанией от кипрской компании в долг денежных средств и комплекса в Переделках для суда не очевидна.

А вот судья Арбитражного суда Брянской области (???) Т.К. Абалакова в «Определении об обеспечении иска» от 25 июля 2016 года решила удовлетворить заявление другой кипрской компании – Crizna Holdings ltd - и «наложить арест на имущество, принадлежащее… акционерному обществу «СФО КОНЦЕПТ АГ». Пикантность ситуации в том, что именно этой кипрской компании швейцарская компания вообще ничего не должна, т.к. долг был аннулирован. Похоже, «аргументы», которые убедили брянского судью принять такое решение, были весомыми.

На сегодняшний день все имущество комплекса находится под арестом и ни о каких других решениях арбитражных судов мы не знаем. Сама швейцарская компания АО «СФО КОНЦЕПТ АГ», согласно имеющимся документам, никаких и ни перед кем задолженностей не имеет. А потому и перспективы арбитражных разбирательств  туманны.

А. Чубайс, очевидно, понял, что гражданское арбитражное разбирательство ожидаемых результатов не даст (а это, как нам кажется, приобретение этого жилого комплекса в свою собственность по приемлемой для него цене), и решил использовать свой собственный «административный ресурс».

В июне 2017 года он направил начальнику Главного управления МВД России по Московской области генерал-лейтенанту полиции В.К. Паукову заявление с просьбой, цитирую: «возбудить уголовное дело, установить и привлечь к уголовной ответственности неизвестных мне лиц, которые в период с июля 2016 года по 03 апреля 2017 года совершили кражу принадлежащего мне имущества (согласно приложению № 1 к настоящему заявлению), находящегося на объекте недвижимости, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе деревни Переделки…» Далее перечисляются объекты комплекса, которые мы описали ранее. Имущество, говорится далее, «приобретено на мои личные денежные средства и размещено по вышеуказанному адресу в жилом комплексе, который был построен Швейцарской компанией СФО КОНЦЕПТ АГ для моего проживания и проживания членов моей семьи». А. Чубайс оценил причиненный ему ущерб в размере более 67 млн. рублей.

Указанное заявление, по нашему мнению, следовало бы признать заведомо ложным доносом (статья 306 Уголовного Кодекса Российской Федерации) по следующим основаниям:

1. Требуя «возбудить уголовное дело, установить и привлечь к уголовной ответственности неизвестных мне лиц», А. Чубайс слукавил. Мы утверждаем, что он имел в виду совершенно определенных и известных ему «неизвестных лиц», заявив, например, в фейсбуке,  что «решил подать в полицию заявление на главу его бывшей компании SFO Concept Илью Сучкова и «группу работающих на него товарищей чеченской национальности». Муса Садаев - чеченец.

2. «Принадлежащее мне имущество» А. Чубайсу никогда не принадлежало. Приобрела земельный участок и строила жилой комплекс швейцарская компания на кредитные средства, полученные от кипрских компаний Б. Минца. С мая 2013 года единственным акционером компании является И. Сучков. Сегодня А. Чубайс ни к швейцарской компании, ни к самому жилому комплексу никакого отношения не имеет.

3. «Имущество… приобретено на мои личные денежные средства...». Кредитные средства перечислялись со счетов швейцарской компании. Никаких документальных подтверждений о приобретении имущества на личные денежные средства А. Чубайса нет, кроме устных утверждений свидетелей - подчиненных А. Чубайса. И было ли это имущество вообще? И на каком основании кто-то приобретал для А. Чубайса имущество на объект, ему не принадлежащий? А точнее, принадлежащий иностранной компании. И вообще, что там делали люди Чубайса?

4. Нет никаких документально подтвержденных доказательств, что жилой комплекс был построен швейцарской компанией именно для А. Чубайса и членов его семьи. Тем более, сам А. Чубайс неоднократно ранее публично заявлял, что не имеет к этому жилому комплексу никакого отношения.

5. Утверждая сегодня, что жилой комплекс был построен Швейцарской компанией СФО КОНЦЕПТ АГ для его (А. Чубайса) проживания и проживания членов его семьи, А. Чубайс тем самым признает, что сделка по продаже акций компании И. Сучкову действительно планировалась как фиктивная в целях обхода Федерального закона и введения в заблуждение Президента Путина.

Если уж из этого жилого комплекса в Переделках действительно что-то пропало и есть подозрение на хищение, то заявление в полицию должен был написать И. Сучков, но никак не А. Чубайс. Но почему-то именно на основании заявления А. Чубайса 28 июля 2017 года старшим следователем 4 отдела СЧ ГСУ МВД России по Московской области майором юстиции Д.В. Маюровым было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным п. б ч. 4 ст. 158 УК РФ в отношении опять-таки «неустановленных лиц».

Вскоре  было арестовано «неустановленное лицо» - председатель совета директоров швейцарской компании АО «СФО КОНЦЕПТ АГ» И. Сучков, а 1 сентября 2017 года задержан, а затем арестован Президент «Антикоррупционной Академии» М. Садаев.

Что имеем в сухом остатке? Очень похоже на правду, что А. Чубайс, не имея легальных возможностей открыто строить себе супердорогой жилой комплекс, ожидаемые затраты на который существенно превышали его официально задекларированные доходы, воспользовался своей зарубежной компанией и своими же средствами, которые «отмывал» через кипрские офшорные компании своего старого друга Б. Минца в форме невозвратных кредитов. Последние использовались на покупку земельных участков и строительство жилого комплекса.

И все шло замечательно. Но радужные планы были нарушены принятием Федерального закона, запрещающего государственным чиновникам иметь зарубежные активы. А. Чубайс поступил так, как и большинство российских чиновников в его положении. Решил фиктивно продать активы стороннему лицу. Выбор пал на человека, которому доверял и с которым длительное время работал, на Илью Сучкова. Точно не знаем, но можем предположить, что имела место устная договоренность, в соответствии с которой впоследствии Сучков вернет акции и жилой комплекс Чубайсу за соответствующее вознаграждение. Ну а Сучков решил «кинуть» шефа.

Легальными средствами вернуть недвижимость у А. Чубайса не получилось, планировавшаяся как фиктивная, сделка купли-продажи акций швейцарской компании была оформлена по-настоящему, в соответствии с действующим законодательством. И опять мы только предполагаем, что именно опасение потерять все «нажитое непосильным трудом» могло  заставить А. Чубайса самому совершить преступление – написать заведомо ложный донос (наше оценочное суждение), жертвой которого стал не только тот, кто «кинул» его, но и человек, не имеющий прямого отношения ко всей этой истории, зато принимавший самое деятельное участие в ее расследовании - Садаев Муса Бетиевич, Президент АНО «Национальная Академия Изучения и Исследования Проблем Коррупции».

В. Филиппов,

Первый вице-президент АНО «Национальная Академия Изучения и Исследования Проблем Коррупции», главный редактор еженедельника «Экономика и Коррупция»

P.S. Выскажем еще одно предположение. Цель уголовного преследования И. Сучкова в принципе ясна – вернуть с помощью российских правоохранительных органов собственность (иностранную собственность на российской территории), которую А. Чубайс считает своей.

Что же касается М. Садаева, то здесь совершенно очевидна связь с расследованиями* не вполне законной деятельности, которую ведет А. Чубайс в свободное от демонстрации достижений РОСНАНО время.

_________________________________________

* См. «Экономика и Коррупция»: № 7 (56) от 28.04.2016 «Топ-менеджеры «РОСНАНО» арестованы. А Чубайс не при чем?»; № 8 (57) от 24.05.2016 «Миллиардные премии за многомиллиардные убытки. Счетная Палата не увидела нецелевого использования бюджетных средств?»; № 9 (58) от 17.06.2016 «Пастернак в тени Чубайса. Нано-дворец  главного нано-технолога страны»; № 10 (59) от 13.07.2016 «Две зарубежные фирмы не могут поделить «Дом Чубайса»?». Интервью Президента Национальной академии изучения и исследования проблем коррупции М. Садаева; № 12 (61) от 10.10.2016 «Тайны «Дома Чубайса превращаются в странности. А странности в коррупцию?»; № 13 (62) от 18.11.2016 «История с «Домом Чубайса» становится уголовным делом. В отношении кого? Неужели самого Чубайса?»; № 1 (63) от 12.01.2017 «О покушении на Анатолия Чубайса мы знаем. Но чтобы Чубайс покушался...».

© 2005–2014, Национальная Академия Изучения и Исследования Проблем Коррупции
Создание сайта — Студия Brandmotiv.ru